utorok, 7 júla, 2020
18.9 C
Bratislava
Úvod Aréna Rusko-americké pranie špinavých peňazí? FBI vyšetruje na Cypre podozrivé bankové prepojenia

Rusko-americké pranie špinavých peňazí? FBI vyšetruje na Cypre podozrivé bankové prepojenia

FBI momentálne skúma spisy, respektíve bankové detaily, o bohatých ruských klientoch banky FBME, ktorí mali cez cyperské banky posielať veľké sumy peňazí do Spojených štátov.

Bankový dom má momentálne už svoje pobočky zatvorené, a hoci firma FBME (Federal Bank of the Middle East) má sídlo v africkej Tanzánii, až 90 % jej bánk sídlilo práve na Cypre.

FBME nemá dobrú povesť a problémy mala už v minulosti. Ako spomína denník New York Post vo svojom článku, americkí právnici „sa snažia zistiť, ako ukradnuté ruské vládne fondy mohli skončiť na realitnom newyorskom trhu vo forme investícií“.

Ďalším čriepkom do mozaiky je posledný prípad, ktorý sa má týkať už spomínaného Manaforta, ako aj jeho obchodného partnera Ricka Gatesa. Manafort s Gatesom mali údajne preprať milióny dolárov od ruských donorov práve prostredníctvom cyperských bánk.

Hovorca FBME uviedol, že Manafort nebol nikdy klientom ich spoločnosti. Banka sa rovnako tak ohradila voči akýmkoľvek nezákonným praktikám.

„FBME sa nikdy nepodieľala na praní špinavých peňazí. Naša banka sa vždy riadila nariadeniami z dielne EÚ, respektíve Cypru, ktoré mali za cieľ zabezpečiť ochranu pred praním špinavých peňazí. Tento fakt potvrdzujú aj viacerí nezávislí audítori,“ uvádza vo svojom vyhlásení FBME.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Kollár otvoril schôdzu NR SR. Sám navrhol hlasovanie o svojom odvolávaní

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) bude v úvode deviatej schôdze Národnej rady (NR) SR čeliť odvolávaniu z funkcie. Návrh na svoje...

Šéf OSN varoval pred zneužitím pandémie teroristami

Generálny tajomník OSN António Guterres varoval pred nebezpečenstvom, že by teroristické skupiny mohli pandémiu nového koronavírusu zneužiť na svoje ciele. Informovala o...

Zaradenie odvolávania Kollára na schôdzu zrejme nepodporíme, hovorí poslanec Kiskovej strany. Reagujú aj sulíkovci

Poslanci zo strany Za ľudí zrejme nepodporia zaradenie odvolávania predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) do programu schôdze parlamentu, ktorá sa začína...

Eurokomisár Gentiloni: Prognózy potvrdzujú devastujúce hospodárske účinky pandémie

Prepad hrubého domáceho produktu (HDP) v 19-člennej eurozóne bude v tomto roku horší, ako sa očakávalo - na úrovni 8,7 %. Vyplýva...

Chceme tajné hlasovanie. Ak Kollár nezíska dôveru poslancov, Sme rodina odíde z koalície, vyhlásil Pčolinský

Pokiaľ predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z vládnej koalície. Kollár vyslovenie dôvery navrhne sám...

Rezort práce navrhuje predĺženie čerpania Prvej pomoci, v ideálnom prípade až do konca roka

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) by mohli dlhšie čerpať pomoc od štátu, a to o dva mesiace alebo až do...

Na Slovensku v pondelok pribudli dva prípady ochorenia COVID-19

V pondelok (6. 7.) na Slovensku pribudli dva prípady nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1767 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, informuje...
Slovensko
Pozitívne vzorky 1,767 +2 Dnes Úmrtí 28 Uzdravení 1,473 Infikovaných 266 Last updated: 7. júla 2020 - 13:22 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky