utorok, 20 októbra, 2020
5.6 C
Bratislava
Úvod Aréna Virtuálne meny majú byť lepšie monitorované, bude na ne treba živnosť

Virtuálne meny majú byť lepšie monitorované, bude na ne treba živnosť

Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami má byť potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb sa dostanú aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť sa má prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Nová legislatíva dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý má byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom sa má najnovšie explicitne ustanoviť prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

S rovnakým cieľom sa má zaviesť zákonná definícia virtuálnej meny, ako aj definícia poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.

V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 by tiež novela mala rozšíriť okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Vzhľadom na to by sa do takéhoto zoznamu dostali napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb by sa mohla zaviesť aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.

Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

NAJČÍTANEJŠIE

Írsko sa ako prvé v EÚ vracia k celoštátnemu lockdownu

Írsko bude prvou krajinou Európskej únie, ktorá sa z dôvodu šírenia koronavírusu vráti k celoštátnemu zatvoreniu (lockdownu), povedal v pondelok v televíznom...

Disciplinárna komisia posudzovala pri Trnkovi dva skutky, potvrdil predseda komisie Izsák

Disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry (GP) SR posudzovala v rámci rozhovoru bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku pre televíziu Markíza samostatne dva skutky. Uviedol...

Od stredy bude v Česku povinné nosenie rúšok aj v autách

V Česku bude nosenie rúšok od stredy povinné aj v autách. Vzťahovať sa nebude na vodičov, ktorí budú vo vozidle sami alebo...

Haulík: Celoplošné testovanie? Nápad má logiku, ale môže to byť katastrofa

Celoplošné testovanie na COVID-19 ovplyvní preferencie politických strán. „Ak bude úspešné, pokles OĽaNO v prieskumoch sa úplne otočí. Ak by to bol prepadák,...

Pribudlo šesť potvrdených úmrtí na COVID-19

Na Slovensku pribudlo šesť potvrdených úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Celkovo tak v krajine zomrelo na toto ochorenie 98 ľudí. TASR...

V uliciach Minska sa opäť protestovalo. Do ulíc vyšli aj Lukašenkovi stúpenci

Prívrženci opozície z radov bieloruských seniorov sa v pondelok zišli na protestnom pochode ulicami Minska. V centre mesta sa konalo aj zhromaždenie...

Rada RTVS si podľa Čekovského neplní zákonné funkcie, predloží plénu uznesenie

Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá navrhne na rokovaní parlamentu uznesenie o tom, že Rada RTVS si neplní svoje...
Slovensko
Pozitívne vzorky 30,695 Úmrtí 92 Uzdravení 7,536 Infikovaných 23,067 Last updated: 20. októbra 2020 - 07:38 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky