Sám o sebe hovorí, že vie, ako sa perú špinavé peniaze. Tiež ho preto deportovali z USA. Všetkým problémom sa však vyhol vďaka svojmu spojeniu s FSB. Napriek tomu ani jedna z týchto vecí nemôže za jeho bankové úspechy na Kryme.
Prvú pobočku Genbank bývalého podvodníka Jevgenija Dvoskina otvorili iba dva týždne po anexii Krymu Ruskom. Odvtedy má už 175 pobočiek a je číslom dva na tamojšom trhu. Od vlaňajšieho decembra je dokonca na zozname sankcionovaných inštitúcií zo strany USA.
Podľa Dvoskina za jeho úspech však môže “číra náhoda” a ohromné možnosti, ktoré mu Krym ponúka a ktoré na pevnine skrátka nie sú.
Podľa jeho kritikov však za jeho úspechy môže práve napojenie na nelegálny a netransparentný ohromný biznis, ktorý plynie zo sivej ekonomiky Krymu a jeho spojenie s miestnymi bezpečnostnými zložkami, ktoré ho často chránia pred poškodením.
Podľa Kirilla Kabanova, niekdajšieho dôstojníka FSB, je Dvoskin napojený na obrovský biznis, ktorý funguje mimo oficiálne ekonomické kanály, nejde však len o “mafiánske peniaze”, veľkú časť z neho tvoria úplatky. A práve úplatky sú to, čo Dvoskina chráni ako pred zákonom, tak i pred konkurenciou. Dvoskin však všetky obvinenia popiera a odkazuje, že mu nikto nikdy nič v Rusku nedokázal.
Keď sa však ruská centrálna banka odhodlala zabrániť Dvoskinovej Genbank v rozšírení jej pôsobenia, tvrdo narazila na jeho mocné politické kontakty, vďaka ktorým sa okrem iného vyhol aj vydaniu do USA. Jedným z výhod jeho napojenia na politiku bola “oficiálna ochrana od FSB”.
Celý text TU.
Tá vyzerala tak, že jeden z vyšetrovateľov, ktorý sa zaoberal jeho obvineniami z finančných podvodov a vydierania, nakoniec sám skončil obvinený z podvodu.
Podľa bývalého špeciálneho agenta ruského ministerstva vnútra Alexandra Šarkeviča bol však Dvoskin veľmi cenným zdrojom, ktorý poskytoval informácie o korupcii v bankovom sektore. Sám Šarkevič kedysi pracoval v utajení v snahe preniknúť ku Dvoskinovi bližšie, nakoniec ho však zatkli a obvinili z podvodu.
A Krym, ktorý je vystavený medzinárodnej izolácii ako zo strany EÚ i USA, predstavuje pre Dvoskina hotový raj. Rusko má totiž veľký záujem, aby jeho ekonomika nepadla, a tak dotuje miestne banky. Tým pádom aj samotného Dvoskina.
FSB a ruskí politici však neboli jedinými Dvoskinovými dobrými známymi. Jedným z nich bol aj Vjačeslav Ivankov, ktorého FBI kedysi považovala za jednu z najznámejších postáv ruského organizovaného zločinu. Až kým ho v roku 2009 niekto v centre Moskvy zastrelil. “Bol to taký typ človeka, s ktorým ste mohli diskutovať na akúkoľvek tému – umenie, poézia,” povedal o ňom Dvoskin.
Na Kryme sa však podľa svojich slov nemal v pláne usadiť. Prišlo to náhodou. “Boli sme na Kryme a zrazu sa objavila armáda,” povedal a dodal, že sa ho dôstojníci opýtali na pomoc so založením finančného systému. A tak pomohol. Ministerstvo obrany sa k tomu však nevyjadrilo.
Hoci v banke vlastní iba 7,2 % podielu, je jej neoficiálnym šéfom, a to pre všetkých, ktorí v nej fungujú. Dvoskin totiž svoju banku otvoril vláde a mestu Sevastopoľ, ktorým daroval 25-percentný podiel. Len tak. Za odmenu dostal právo platiť ľuďom dôchodky. Hoci podľa oficiálnych stanovísk sa od neho ruské úverové agentúry dištancujú, jeho banka stále rastie. Získava ďalšie peniaze cez pochybné obchody a pôžičky firmám, ktoré nevykazujú žiadnu činnosť, a ďalej úročia svoj vplyv. “Sledujeme intenzívny rast,” povedal Dvoskin. “Je to až neuveriteľný trend – každý deň prichádzajú noví klienti, jednotlivci aj firmy, a otvárajú si účty.”
