streda, 5 augusta, 2020
20.1 C
Bratislava
Úvod Aréna NRSR: Virtuálne meny by mohli byť lepšie monitorované, bude na ne treba...

NRSR: Virtuálne meny by mohli byť lepšie monitorované, bude na ne treba živnosť

Na poskytovanie služieb v spojitosti s virtuálnymi menami má byť potrebné živnostenské oprávnenie, do zoznamu politicky exponovaných osôb by sa mali dostať aj funkcionári prokuratúry a zlepšiť by sa mala prístupnosť registra konečného užívateľa výhod. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

Návrh novely si dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý by mohol byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom by sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
S rovnakým cieľom by sa mala zaviesť zákonná definícia virtuálnej meny, ako aj definícia poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.
V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 by tiež novela mala rozšíriť okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Vzhľadom na to by sa do takéhoto zoznamu dostali napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb by sa mohla zaviesť aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.
Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

- Reklama -

NAJČÍTANEJŠIE

Od piatkovej polnoci sa uzatvoria zjazdy z bratislavského Prístavného mosta

O polnoci z piatka (7. 8.) na sobotu (8. 8.) sa v hlavnom meste uzatvoria zjazdy z Prístavného mosta z Petržalky v...

Biden neprijme prezidentskú nomináciu demokratov osobne

Bývalý americký viceprezident Joe Biden neprijme osobne prezidentskú nomináciu Demokratickej strany na jej zjazde, ktorého hlavná časť by sa mala konať 17....

Michel plánuje ďalší mimoriadny summit Európskej únie

Predseda Európskej rady Charles Michel plánuje v priebehu septembra zorganizovať ďalší mimoriadny summit Európskej únie. Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov by sa vrcholové...

Vírus je tu. Živí sa našou samoľúbosťou, hovorí grécka vláda. V krajine stúpa počet prípadov nákazy

Grécka vláda oznámila v stredu, že uplynulý týždeň bol pre ňu "budíčkom" v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Počet prípadov nákazy v krajine...

BBSK chce sprejazdniť poškodenú cestu na Muráň do začiatku zimy

Sprejazdnenie cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca aspoň v jednom jazdnom pruhu chce Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) stihnúť...

Francúzska prokuratúra začala vyšetrovať výbuchy v Bejrúte

Francúzska prokuratúra otvorila v stredu vyšetrovanie výbuchu v libanonskej metropole Bejrút po tom, čo pri ňom utrpelo zranenia 21 francúzskych občanov, informovala...

Rezort vnútra zrejme vyšle do Libanonu 18-členný záchranný tím

Ministerstvo vnútra (MV) SR dokáže vyslať do Libanonu 18-členný záchranný tím. Tvoriť ho má 12 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), traja psovodi s...
Slovensko
Pozitívne vzorky 2,417 +49 Dnes Úmrtí 29 Uzdravení 1,777 Infikovaných 611 Last updated: 5. augusta 2020 - 23:22 (+02:00)
Koronavírus (COVID-19), súhrn a štatistiky