Ekvádorský podnikateľ Marco Vallejo, ktorý podľa informácií z uniknutých Panamských dokumentov použil v roku 2014 služby právnikov z Mossack Fonseca, aby sa doma vyhol zdaneniu, chcel vyviezť časť ziskov svojej stavebnej firmy JIMEX. „Spoločnosť JIMEX má tento rok značný hospodársky prebytok a jej cieľom je znížiť svoj zisk cez refakturačný proces,“ uviedol v internom dokumente regionálny manažér Mossack Fonseca v Ekvádore Pablo Paredés.
Dokumenty, ktoré v kauze Panama Papers skúmajú investigatívni novinári z celého sveta, dokazujú, že ekvádorský podnikateľ svoje kšefty uskutočnil aj cez slovenskú firmu Latem Trading. Vallejo podľa portálu Aktuality.sk prelial viac ako 100-tisíc dolárov cez slovenskú Privatbanku. Tá patrí vplyvnej finančnej skupine Penta.
Pri miliardách, ktoré sa objavujú v niektorých prípadoch odhalených vďaka úniku dokumentácie z Mossack Fonseca, sa môže 100-tisíc dolárov ekvádorského podnikateľ zdať ako kvapka v mori, ale v Ekvádore, kde je hodinová mzda necelé tri doláre, je to nezanedbateľná suma.
Privatbanka v stanovisku pre Aktuality.sk uviedla, že si „riadne plní všetky povinnosti, ktoré jej ukladá platná legislatíva“. Spoločnosť ekvádorského podnikateľa priznala chybu a uviedla, že sa také niečo stalo jediný raz.
Celý text i môžete prečítať TU.
- Reklama -
